Geldwäscheprävention

30. Oktober 2020

Corporate Governance: Lebensversicherung für Unternehmen

in Compliance, Datenschutzrecht, Digitalisierung, Energie, Gesellschaftsrecht, Handel, Steuern, Wirtschaftsprüfung

5 min Lesezeit

30Oktober

Ob nun im pivaten oder beruflichen Umfeld: Fehler passieren oder wie man im Englischen so schön sagt: Shit happens. Das heißt aber nicht, dass man sich fatalistisch dem Schicksal ergeben müsste. Für das persönliche Handeln lassen sich durch Reflektion, Konzentration und Weitsicht potentielle Fehlerquellen im Vorfeld zumindest minimieren. Für Unternehmen sorgt eine zeitgemäße Corporate Governance...

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25. August 2020

Die Reform zur Geldwäsche – Warum Güterhändler davon wissen sollten

in Compliance, Handel, Wirtschaftsprüfung

3 min Lesezeit

25August

Mit einer Änderung des § 261 StGB möchte der Gesetzgeber unter anderem dafür sorgen, dass niemand mehr „aus Versehen“ Geldwäsche begehen kann. Kann man sich jetzt also entspannen, weil Geldwäsche nur noch relevant wird, wenn man weiß, dass das Geld schmutzig ist? Nein, weit gefehlt. Die praktisch relevanteren Vorgaben für das eigene Geldwäscheregime ergeben sich nämlich nicht aus der Strafnorm...

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29. September 2017

C wie Compliance: Vom Nice-to-have zum Must-have

in Compliance, Energie, Erneuerbare Energien, Regulierung, Steuern, Vergabe, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Wirtschaftsprüfung

1 min Lesezeit

29September

Die Zeiten, in denen die Compliance eine Kür für große Unternehmen und Konzerne darstellte, sind endgültig vorbei. Immer mehr und auch kleinere Firmen haben erkannt, dass die Vermeidung von Haftungsrisiken als Teil ihres Risikomanagements zum Must-have für eine nachhaltige Unternehmensführung wird. Dabei läuft es im Compliance-Bereich nicht anders als in anderen Rechtsgebieten auch: Die...

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16. Januar 2014

Emissionshandel als Einfallstor für Geldwäschekriminalität?

in Compliance, Emissionshandel, Energiehandel

3 min Lesezeit

16Januar

Als Mitte der 60er Jahre des vorherigen Jahrhunderts in den USA die Grundidee entwickelt wurde, als Alternative zu Umweltabgaben Umweltzertifikate zu handeln, hat wohl niemand geahnt, dass sich dereinst Kriminelle dieser Idee bemächtigen würden. Damals jedenfalls ging es allein um die Idee, einen Markt für Verschmutzungsrechte zu schaffen und so schädliche Umweltbelastungen möglichst...

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27. September 2013

Rechtssicher mit System!

in Compliance, Energie

1 min Lesezeit

27September

Die Unternehmensstruktur rechtssicher gestalten, Gesetzes- und Regelverstöße mit präventiven Maßnahmen vermeiden und bereits begangene Übertretungen aufklären. Das hört sich schon alles sehr verlockend an. Aber es kommt noch besser: Das sind nämlich keine unerfüllbaren Wunschträume, sondern realistische Ergebnisse eines soliden Compliance Managements. Wie man dies konkret umsetzt und welche...

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20. Dezember 2012